Obvinění se pohybovali okolo webové stránky localbitcoins.com, která je pravděpodobně jedním z posledních zdrojů opravdu anonymních bitcoinů. Celý systém funguje na principu výměny bitcoinů za dolary tváří v tvář, na což překupníci také doplatili.
Tajnému agentovi se údajně podařilo přemluvit obviněné k předání bitcoinů za 30000 dolarů. Získané bitcoiny měl podle vymyšleného příběhu použít k nákupu kradených informací o kreditních kartách pocházejících z útoku na řetězec Target. Při následných domovních prohlídkách bylo u každého obviněného zadrženo okolo 400 dalších BTC.
Ze soudních dokumentů k případu také vyplývá, že všechny aktivity okolo této virtuální měny jsou velmi, velmi podrobně sledovány tajnými službami.